Шоу-бизнес "в пролете": как Варданян провернул крупную финансовую аферу в России

Компании удалось вовлечь в свои сети десятки тысяч человек, которые не сильно интересовались историей "МММ".
Подписывайтесь на Sputnik в Дзен

ЕРЕВАН, 27 сен – Sputnik. Российский Центробанк раскрыл одну из самых масштабных финансовых пирамид в стране, которая была создана Артуром Варданяном.

Скандал в США: армянскую телеведущую обвиняют в мошенничестве с визами

На своем официальном сайте группа компаний "Кэшбери" называет себя "полноценным инвестиционным сервисом": клиенты могут получать финансирование, а также сами предоставлять его другим пользователям платформы. Руководитель и хедлайнер "Кэшбери" холдинга – Артур Варданян, который представляется как "бизнес-тренер, финансовый аналитик, успешный бизнесмен и меценат".

Холдинг предлагает инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог.

"Это небольшие суммы от 1 до 15 тысяч рублей на срок от 3 до 15 дней, которые в десятки раз выше банковских, так как займы берутся на короткий срок. Спрос на такого рода займы – огромный. В день к нам приходит до 3000 заявок на займы", — утверждает сам Варданян.

Для клиентов доходность по инвестициям, по утверждению компании, может достигать 600% в год.

"А множество видов бонусов за активность, возможность торговать акциями компании, может стать для вас источником головокружительных доходов", — говорится на сайте.

Но с этим, мягко говоря, не согласился ЦБ России, в поле зрения которого оказался холдинг.

Как валютные аферисты из Африки бормотали заклинания и обманывали армян в 90-х — видео

"Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери", — сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Он отметил, что входящие в группу компании построили свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, причем клиентам обещают завышенную доходность. В ЦБ обратили внимание на то, что группа "Кэшбери" ведет агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях, при этом признаков реальной экономической деятельности у компаний регулятор не нашел.

С другой стороны, компания активно привлекает средства — как в криптовалюте, так и в рублях. Лицензии Центробанка у фирм, предлагающих финансовые услуги, естественно, нет.

В ЦБ, ссылаясь на оценки экспертов, утверждают, что "Кэшбери" удалось вовлечь в свои сети несколько десятков тысяч человек.

"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан", – рассказал Лях.

Компания открыла офисы в Москве, Краснодаре, Ростове, Перми, Екатеринбурге, Иркутске, Тюмени, Нижнекамске, Самаре, Якутске и других городах. Есть филиал в Казахстане, а также дочерняя компания "Кэшбери лимитед" — в Дубае.

"Дело шьют": бизнесмен Арутюнян попытался "обуть" ФСИН России

По мере разрастания холдинга и открытия новых представительств в разных частях России в СМИ начали появляться сообщения о том, что "Кэшбери" является ничем иным, как финансовой пирамидой.

Во время выступления во второй половине сентября в Сочи сам Варданян заявил, что на фоне "заметности" компании на рынке появляется много негативной информации о ней. Якобы конкуренты пытаются ставить "палки в колеса".

Как уже было сказано ранее, на рекламу холдинг не скупится. Певец Николай Басков в конце августа спел гимн компании. На этом же мероприятии соведущей Баскова была Анфиса Чехова.

Не осталась в стороне и Ольга Бузова, которая обзавелась уже собственной криптовалютой.

"На биржу вышла новая криптомонета – Кэшбери Коин. У меня полный восторг, так много людей осознанно делают выбор в пользу крипты. По сути, формируется новый финансовый мир", — утверждает Бузова, напоминая об успехах Кэшбери.

С учетом подключения Центробанка к изучению вопроса, в скором времени "успехам" холдинга будет положен конец.