ЕРЕВАН, 11 окт – Sputnik. Дело экс-начальника СПИСА Миграна Погосяна и связанных с ним семи лиц дошло до Антикоррупционного суда.
Дело визировано судье Ашхен Харслян.
Среди лиц, которые проходят по делу вместе с Погосяном, его жена Карине Мхитарян, дочь Лия Погосян, владелец ООО "Кетрин Груп", гражданин Испании Рикардо Мерино, исполнительный директор компании Гагик Бадалян.
Кроме них, в деле фигурируют имена акционера отеля "Кечарис" в Цахкадзоре Эдуарда Арутюняна, директора Артура Тадевосяна и главы гостиничного комплекса "Кечарис гарденс" Гоар Назарян.
По данным следствия, Погосян в результате незаконного предпринимательства не выплатил налоги на $1,3 млн. Эти деньги он отмыл в связанных с ним компаниях, указывая в качестве займов.
Напомним, что "Кетрин груп" принадлежит находящемуся в розыске экс-главе СПИСА, бывшему депутату Миграну Погосяну. Погосяна в Армении обвиняют в незаконном предпринимательстве, неуплате налогов и отмывании средств.