ЕРЕВАН, 13 июл — Sputnik. Центробанк Армении будет вести целевой мониторинг рисков отмывания денег при дарении недвижимости. Проект о внесении соответствующих изменений в закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", составленный Минюстом, был одобрен в четверг на заседании правительства Армении.
Нынешняя редакция закона уже предписывает, чтобы о потенциально рисковых сделках сообщалось Центробанку. В число этих сделок входят купля-продажа недвижимости, управление имуществом и компаниями, транзакции в игорном бизнесе (включая ставки игроков) и ряд других. В этот список предлагается добавить и дарственные договоры на недвижимость.
Между тем, согласно данным Кадастра недвижимости, за последние годы число случаев оформления дарственных намного выросло. В 2020 году количество таких сделок в Ереване было чуть больше 4 тысяч, в 2022-м – около 7 330. В областях эти цифры выросли примерно с 8 670 до 15 760.
По заключению Минюста, это подразумевает риски фиктивных сделок, с целью "обелить" незаконно приобретенное имущество. Хотя по закону, нотариусы и Комитет кадастра должны сигнализировать о таких сделках, но даже их вовлеченность не покрывает все возможные риски. Поэтому и нотариусы, и Комитет кадастра будут представлять данные об этих сделках Центробанку.
По замыслу Минюста, это позволит лучше контролировать риски с узакониванием нелегального имущества и доходов.
Напомним, с прошлого года прокуратура республики начала возбуждать дела по конфискации незаконного имущества и возмещению ущерба государству. Для рассмотрения этих дел созданы антикоррупционные суды.