ЕРЕВАН, 8 авг — Sputnik. В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около 458 млн драмов (около $1,2 млн), сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Согласно материалам дела, начальник Управления внутреннего аудита одного из армянских банков, вступив в сговор с еще пятью гражданами, среди которых руководители компаний из РФ и Чехии, осуществлял противоправные действия. В частности, он фальсифицировал документы, согласно которым эти компании предоставляли банку ряд услуг. Преступная схема действовала с 2015 по 2018 годы.
Так, в компанию, которая зарегистрирована в РФ, было перечислено $420 тыс, в компанию в Чехии - $333 тыс, а в компанию, зарегистрированную в Армении, 93 млн 225 тыс 370 драмов (около $245 329). Часть средств в Чехии была обналичена.
Уголовное преследование было инициировано в отношении сотрудника банка К.Х. Он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебными полномочиями или вытекающим из них влиянием в частном секторе, подделке документов, штампов, печатей, бланков или их изготовлении.
Подозреваемый выплатил залог в размере 6,1 млн драмов (около $16 тыс), на его имущество наложен запрет, дело по его части направлено в суд.
Уголовное преследование также инициировано в отношении директоров компаний в Армении Н.С., Чехии - Я.Д. и РФ - В.В., а также в отношении гражданина Армении, проживающего за рубежом и еще одного гражданина РФ.
В отношении еще четырех лиц в качестве меры пресечения избран арест, по их части предварительное следствие продолжается.