ЕРЕВАН, 6 сен – Sputnik. Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении гражданина Латвии К.С. по обвинению в незаконной торговле оружием и отмывании денег, в том числе через армянские банки.
По версии надзорной структуры, обвиняемый в течение 2013-2020 гг. занимался поставками оружия из одной страны в другую, и общий незаконный оборот составил $170,6 млн.
Средства от продажи оружия К.С. реализовывал через офшорные счета 4 компаний, открытых на имя третьих лиц, фактически принадлежавших ему. С этих счетов он совершал различные банковские сделки и операции, перечислял и конвертировал деньги. На основании полученных доказательств прокуратура возбудила уголовное дело и заморозила средства обвиняемого в размере $6,5 млн.