ЕРЕВАН, 4 ноя - Sputnik. Прокуратура Армении 1 ноября возбудила уголовные дела против гражданина Швейцарии и Армении К. В. за отмывание денег. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, следствие выяснило, что К. В., являясь реальным выгодоприобретателем компании, зарегистрированной на Кипре, 23 июля 2018 года приобрел через нее 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината (крупнейшего налогоплательщика республики). По нашим данным, К. В. – это Карен Ванецян, двоюродный брат Артура Ванецяна, бывшего главы Службы национальной безопасности и председателя партии "Отечество".
Ранее эти акции принадлежали зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна, Микаэлу Минасяну (в сообщении прокуратуры он указывается как М. М., занимавший должность посла Армении в Ватикане в 2013-18 годах). Формально эти акции были записаны на компанию "Зангезур Майнинг".
Зангезурский комбинат оформил займ на имя компании Минасяна, причем на очевидно невыгодных условиях. В результате этой сделки компания Минасяна получила доход в особо крупных размерах, на которые и приобрела указанные 12,5% акций комбината.
В 2018 году Минасян достиг договоренности с Ванецяном о передаче ему этих акций на выгодных условиях. Ванецян за 1 млрд драмов и 13 млн долларов (то есть в сумме примерно за $15,5 млн по действующему курсу), через указанную офшорную компанию на Кипре приобрел пакет акций в 12,5%, реальная стоимость которого прокуратура оценила в 14 млрд 526 млн 300 тысяч драмов, то есть в $35 млн.
В ходе следствия местонахождение К. В. выяснить не удалось. Прокуратура представила ходатайство в Антикоррупционный суд о его аресте.