ЕРЕВАН, 21 ноя — Sputnik. Комитет государственных доходов Армении возбудил уголовное производство против А.Х., занимающегося строительством и продажей жилых домов в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба КГД.
По материалам уголовного дела, застройщик и бенефициар Н.А. заключили сделку, а в документ внесли ложные данные о подоходном налоге и соцвыплатах Н.А. с последующей целью скрыть реальный оборот и недоплатить налоги.
Застройщик совершал сделки наличными и в валюте, что противоречит действующему законодательству страны, требующему осуществлять столь крупные сделки в драмах и безналичным способом.
Мошенники попались на одной из сделок по купле-продаже на сумму $200 тыс. Выйдя на след, оперативные службы смогли выявить еще несколько подобных махинаций. В итоге нашли невыплаченных налогов на 500 млн драмов или $1,2 млн. Упомянутые лица задержаны, ведется следствие.