ЕРЕВАН, 3 окт – Sputnik. В Армении правоохранители раскрыли группировку иностранцев, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.
По данному делу уже арестованы 22 человека и производство по их части отделено в отдельное производство.
По материалам дела, в рамках деятельности группировки с 2022 по 2025 гг на банковские карты гражданки Армении А.Г, ее супруга и свекра разные лица перечислили 4,5 млрд драмов (более $11 млн). Далее денежные средства были конвертированы в различных банках и кредитных организациях в доллары.
В дальнейшем участники преступной группы, желая скрыть перевод указанных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в течение 2022–2025 гг практически ежедневно кто-то из них переходил границу (предположительно с Грузией - ред). Там они передавали деньги наличными лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.
В отношении трех граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их счета и имущество арестованы. Дело направлено прокурору.