По данным СНБ, в формировании компании и организации ее деятельности непосредственное участие принимали высокопоставленные чиновники Комитета по госдоходам.
СНБ Армении получила информацию о том, что для завладения бизнесом девяти "карго"-фирм, занимающихся перевозкой и растаможкой грузов, и сосредоточения этих функций в одной организации, зарегистрированная в Шотландии (по предварительным данным в офшорной зоне) компания "Норфолк Проджект ЛП" создала в 2017 году в Армении ООО "Норфолк Консалтинг", гендиректором которой был назначен гражданин Армении Армен Унанян.
В Армении арестован брат начальника охраны Владимира Гаспаряна>>
Выяснилось, что в результате их преступной деятельности госбюджет Армении недополучил налогов в размере 7 миллионов долларов.
Проведены свыше 10 обысков, из офиса и дома директора изъяты 500 тысяч долларов, банковские карты.