"Напомню, что пассажирская декларация заполняется в случае перемещения более 10 тысяч долларов в эквиваленте, и в ней указывается источник происхождения денег. Таким образом, к примеру, если в декларации указаны, что средства заемные, то должны быть документы, подтверждающие получение кредита", - сказала она.
По словам Бочаровой, в случае непредставления соответствующих документов перемещение через границу ЕАЭС с такой суммой не допускается. Таможенный инспектор не примет и не зарегистрирует пассажирскую декларацию, без которой перевоз денег будет незаконным.
"Это решение было принято еще в августе 2019 года, и оно связано с выполнением рекомендаций группы FATF – основного международного института, который занимается разработкой и внедрением международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма", - отметила она.
По ее словам, при подготовке решения обсуждались различные пороговые величины, но стороны остановились на сумме 100 тысяч долларов.
Беляев: новые правила провоза денег в ЕАЭС – необходимая мера безопасности>>
4 февраля в странах Евразийского экономического союза начали действовать новые правила, согласно которым граждане при пересечении границы обязаны декларировать деньги, если их сумма превышает 100 тысяч долларов. Кроме того, им придется подтверждать происхождение этих средств. Требование распространяется и на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.
