ЕРЕВАН, 12 июн – Sputnik․ Президент Армении Армен Саркисян подписал вызвавшие серьезный общественно-политический резонанс поправки в закон "О банковской тайне".
Саркисян подписал также изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс. При этом до подписания Саркисян для решения проблематичного вопроса обратился в Конституционный суд.
Ранее законопроект был принят в парламенте страны. Проекты изменений в УПК и законе "О банковской тайне" составило министерство юстиции. По новым правилам, следствие сможет представить ходатайство суду о получении банковской информации.
Закон направлен на проверку счетов и имущества не только потенциальных финансовых махинаторов, но и взаимосвязанных с ними лиц. Тогда им не удастся оформлять доходы на своих помощников и родственников.
Однако с подобным ходатайством суд может выступить лишь при возникновении серьезных подозрений в незаконности доходов. Ходатайство должны одобрить генеральный прокурор Армении или его заместитель. Для этого судья должен представить веские доказательства того, что данные основываются на материалах дела, необходимых для его раскрытия и иным путем получены быть не могут.
Учитывая, что решение будет проходить через несколько инстанций, снижается риск единоличных решений и волюнтаризма.
Критики законопроекта назвали его опасным для банковской системы. В то же время Минюст обосновал, что такие положения закреплены актами мониторинговой группы Совета Европы Moneyval, которая следит за расследованием финансовых преступлений (в том числе транснациональных) в европейских странах, в том числе в России: здесь с Советом Европы сотрудничает Федеральное агентство Росфинмониторинг.
В Армении за рисками отмывания денег следит Центральный банк, однако его отчеты выпускаются в агрегированном виде и не касаются конкретных лиц, а потому не могут быть использованы в суде как доказательство обвинения. Законопроект, составленный Минюстом, поможет получить такие доказательства.
