"Подпольный банкир" наркоторговцев арестован в Греции

© Sputnik / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкГреция, полиция
Греция, полиция - Sputnik Армения, 1920, 06.06.2023
Подписаться
За 10 месяцев через эту "банковскую систему" было переведено порядка 250 миллионов евро.
ЕРЕВАН, 6 июн - Sputnik. Один из руководителей "подпольной" банковской системы, собиравшей деньги от торговли наркотиками, арестован в Греции. За 10 месяцев было переведено порядка 250 миллионов евро, сообщает Управление по борьбе с экономическими преступлениями Минфина Греции SDOE.
"После многих месяцев сотрудничества отдела по борьбе с наркотиками Оперативного управления SDOE Аттики с соответствующими властями Нидерландов, в Глифаде (район Афин) был обнаружен и арестован 52-летний гражданин Греции албанского происхождения, разыскиваемый на основании европейского ордера на арест как руководящий член преступной организации, занимающейся сбором и распределением крупных суммы денег в Нидерландах от торговли наркотиками", - говорится в сообщении.
По данным властей, преступная организация ежедневно переправляла через "подпольную" банковскую систему с использованием зашифрованной связи большие суммы денег, и, по оценкам, в течение 10 месяцев были переведены порядка 250 миллионов евро.
В ходе обыска по месту жительства задержанного были обнаружены и изъяты денежные суммы в банкнотах разных стран, в том числе евро, доллары США, канадские доллары, австралийские доллары, швейцарские франки, турецкие лиры, дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов и южноафриканские рэнды.
Были конфискованы также мобильные телефоны, в том числе аппарат, используемый для зашифрованных разговоров через специальные приложения, планшет, диск и SIM-карты.
Лента новостей
0