https://am.sputniknews.ru/20230713/tsb-armenii-budet-otslezhivat-riski-otmyvaniya-deneg-pri-darenii-domov-62555910.html
ЦБ Армении будет отслеживать риски отмывания денег при дарении домов
ЦБ Армении будет отслеживать риски отмывания денег при дарении домов
Sputnik Армения
Число дарственных на недвижимость за последние три года выросло почти вдвое. По мнению Минюста, это чревато опасностью узаконивания нелегального имущества. 13.07.2023, Sputnik Армения
2023-07-13T11:25+0400
2023-07-13T11:25+0400
2023-07-13T11:28+0400
армения
новости армения
экономика
риск
отмывание денег
дом
https://cdn.am.sputniknews.ru/img/2292/65/22926541_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_10d973f774eb47442a9c48a2356fa989.jpg
ЕРЕВАН, 13 июл — Sputnik. Центробанк Армении будет вести целевой мониторинг рисков отмывания денег при дарении недвижимости. Проект о внесении соответствующих изменений в закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", составленный Минюстом, был одобрен в четверг на заседании правительства Армении. Нынешняя редакция закона уже предписывает, чтобы о потенциально рисковых сделках сообщалось Центробанку. В число этих сделок входят купля-продажа недвижимости, управление имуществом и компаниями, транзакции в игорном бизнесе (включая ставки игроков) и ряд других. В этот список предлагается добавить и дарственные договоры на недвижимость. Между тем, согласно данным Кадастра недвижимости, за последние годы число случаев оформления дарственных намного выросло. В 2020 году количество таких сделок в Ереване было чуть больше 4 тысяч, в 2022-м – около 7 330. В областях эти цифры выросли примерно с 8 670 до 15 760. По заключению Минюста, это подразумевает риски фиктивных сделок, с целью "обелить" незаконно приобретенное имущество. Хотя по закону, нотариусы и Комитет кадастра должны сигнализировать о таких сделках, но даже их вовлеченность не покрывает все возможные риски. Поэтому и нотариусы, и Комитет кадастра будут представлять данные об этих сделках Центробанку. По замыслу Минюста, это позволит лучше контролировать риски с узакониванием нелегального имущества и доходов. Напомним, с прошлого года прокуратура республики начала возбуждать дела по конфискации незаконного имущества и возмещению ущерба государству. Для рассмотрения этих дел созданы антикоррупционные суды.
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AM
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
цб армения сделка дарение недвижимость
цб армения сделка дарение недвижимость
ЦБ Армении будет отслеживать риски отмывания денег при дарении домов
11:25 13.07.2023 (обновлено: 11:28 13.07.2023) Число дарственных на недвижимость за последние три года выросло почти вдвое. По мнению Минюста, это чревато опасностью узаконивания нелегального имущества.
ЕРЕВАН, 13 июл — Sputnik. Центробанк
Армении будет вести целевой мониторинг рисков отмывания денег при дарении недвижимости. Проект о внесении соответствующих изменений в закон "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", составленный Минюстом, был одобрен в четверг на заседании правительства Армении.
Нынешняя редакция закона уже предписывает, чтобы о потенциально рисковых сделках сообщалось Центробанку. В число этих сделок входят купля-продажа недвижимости, управление имуществом и компаниями, транзакции в игорном бизнесе (включая ставки игроков) и ряд других. В этот список предлагается добавить и дарственные договоры на недвижимость.
Между тем, согласно данным Кадастра недвижимости, за последние годы число случаев оформления дарственных намного выросло. В 2020 году количество таких сделок в Ереване было чуть больше 4 тысяч, в 2022-м – около 7 330. В областях эти цифры выросли примерно с 8 670 до 15 760.
По заключению Минюста, это подразумевает риски фиктивных сделок, с целью "обелить" незаконно приобретенное имущество. Хотя по закону, нотариусы и Комитет кадастра должны сигнализировать о таких сделках, но даже их вовлеченность не покрывает все возможные риски. Поэтому и нотариусы, и Комитет кадастра будут представлять данные об этих сделках Центробанку.
По замыслу Минюста, это позволит лучше контролировать риски с узакониванием нелегального имущества и доходов.
Напомним, с прошлого года прокуратура республики начала возбуждать дела по конфискации незаконного имущества и возмещению ущерба государству. Для рассмотрения этих дел созданы антикоррупционные суды.
