https://am.sputniknews.ru/20230801/uscherb-v-13-mln-sk---o-detalyakh-khischeniya-gossredstv-vladeltsem-kompanii-po-importu-avto-63771222.html
Ущерб в $13 млн: СК - о деталях хищения госсредств владельцем компании по импорту авто
Ущерб в $13 млн: СК - о деталях хищения госсредств владельцем компании по импорту авто
Sputnik Армения
Предварительное следствие по делу о злоупотреблениях, совершенных в результате деятельности компаний, продолжается. 01.08.2023, Sputnik Армения
2023-08-01T20:15+0400
2023-08-01T20:15+0400
2023-08-01T20:42+0400
армения
следственный комитет
общество
новости армения
https://cdn.am.sputniknews.ru/img/1187/25/11872504_0:55:1000:618_1920x0_80_0_0_3d0298acfc93b6f04476d68e6e5c0e07.jpg
ЕРЕВАН, 1 авг — Sputnik. Владелец компаний "Автоимпортеры", "Союз автоимпортеров" и "Автоимпортеры-4" Т. О. мошенническим путем нанес ущерб государству в размере 5 млрд драмов (около $13 млн). Об этом сообщает Следственный комитет Армении, представляя детали инициированного еще в начале года уголовного производства. В марте 2023 года суд в Армении арестовал Т.О., он обвиняется в мошенничестве и присвоении свыше 406 млн драмов (около $1,04 млн по текущему курсу). Т.О. в прошлом неоднократно организовывал и проводил различные общественные акции протеста против тех или иных решений правительства, касающихся деятельности такси, импорта машин и т.д. Так, в 2020-2023 гг. из разных стран на имя указанных компаний было импортировано около 8 447 автомобилей, часть из них экспортирована в страны союза. Договоры о купле-продаже были подделаны, в частности, данные о физических лицах и о цене. В результате, нанесенный ущерб составил 5 млрд. 700 млн. драмов (около $14 млн), в отчетах по НДС сформированы дебетовые суммы на 3 млрд 868 млн драмов (около $10 млн). При этом в КГД с 02.04.2021-16.11.2022 было подано около 12 заявлений (до 40 миллионов в каждом случае), в результате на банковские счета компаний переведено 406 596 400 драмов. В результате Т.О. из 406 596 400 драмов вернул 30 млн драмов. В общей сложности по итогам проверок счетов компаний в госбюджет было возвращено 3 млрд 491 млн. драмов (около $9 млн).
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AM
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
армения, следственный комитет, общество, новости армения
армения, следственный комитет, общество, новости армения
Ущерб в $13 млн: СК - о деталях хищения госсредств владельцем компании по импорту авто
20:15 01.08.2023 (обновлено: 20:42 01.08.2023) Предварительное следствие по делу о злоупотреблениях, совершенных в результате деятельности компаний, продолжается.
ЕРЕВАН, 1 авг — Sputnik. Владелец компаний "Автоимпортеры", "Союз автоимпортеров" и "Автоимпортеры-4" Т. О. мошенническим путем нанес ущерб государству в размере 5 млрд драмов (около $13 млн). Об этом сообщает Следственный комитет
Армении, представляя детали инициированного еще в начале года уголовного производства.
В марте 2023 года суд в Армении арестовал Т.О., он обвиняется в мошенничестве и присвоении свыше 406 млн драмов (около $1,04 млн по текущему курсу). Т.О. в прошлом неоднократно организовывал и проводил различные общественные акции протеста против тех или иных решений правительства, касающихся деятельности такси, импорта машин и т.д.
В ходе предварительного следствия было установлено, что Т.О в целях хищения государственных средств в особо крупном размере достиг договоренности с рядом импортеров автомобилей, которые также занимаются экспортом транспортных средств в страны ЕАЭС. Согласно договоренности, 50% от возмещаемого НДС будет передано ему, а остальные 50% - импортерам.
Так, в 2020-2023 гг. из разных стран на имя указанных компаний было импортировано около 8 447 автомобилей, часть из них экспортирована в страны союза.
Договоры о купле-продаже были подделаны, в частности, данные о физических лицах и о цене. В результате, нанесенный ущерб составил 5 млрд. 700 млн. драмов (около $14 млн), в отчетах по НДС сформированы дебетовые суммы на 3 млрд 868 млн драмов (около $10 млн).
При этом в КГД с 02.04.2021-16.11.2022 было подано около 12 заявлений (до 40 миллионов в каждом случае), в результате на банковские счета компаний переведено 406 596 400 драмов.
В результате Т.О. из 406 596 400 драмов вернул 30 млн драмов. В общей сложности по итогам проверок счетов компаний в
госбюджет было возвращено 3 млрд 491 млн. драмов (около $9 млн).
