https://am.sputniknews.ru/20230808/v-armenii-sotrudnik-banka-obvinyaetsya-v-khischenii-okolo-12-mln-sk-predstavil-detali-64105136.html
В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около $1,2 млн։ СК представил детали
В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около $1,2 млн։ СК представил детали
Sputnik Армения
Предварительное следствие в отношении сотрудника компании завершено, дело направлено в суд. 08.08.2023, Sputnik Армения
2023-08-08T18:19+0400
2023-08-08T18:19+0400
2023-08-08T18:43+0400
армения
новости армения
банк
мошенничество
хищение
следственный комитет
https://cdn.am.sputniknews.ru/img/07e7/05/11/59764443_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_8acf5b813b8d5a805e59509ea6f6409c.jpg
ЕРЕВАН, 8 авг — Sputnik. В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около 458 млн драмов (около $1,2 млн), сообщает пресс-служба Следственного комитета.Согласно материалам дела, начальник Управления внутреннего аудита одного из армянских банков, вступив в сговор с еще пятью гражданами, среди которых руководители компаний из РФ и Чехии, осуществлял противоправные действия. В частности, он фальсифицировал документы, согласно которым эти компании предоставляли банку ряд услуг. Преступная схема действовала с 2015 по 2018 годы.Так, в компанию, которая зарегистрирована в РФ, было перечислено $420 тыс, в компанию в Чехии - $333 тыс, а в компанию, зарегистрированную в Армении, 93 млн 225 тыс 370 драмов (около $245 329). Часть средств в Чехии была обналичена.Уголовное преследование было инициировано в отношении сотрудника банка К.Х. Он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебными полномочиями или вытекающим из них влиянием в частном секторе, подделке документов, штампов, печатей, бланков или их изготовлении.Подозреваемый выплатил залог в размере 6,1 млн драмов (около $16 тыс), на его имущество наложен запрет, дело по его части направлено в суд.Уголовное преследование также инициировано в отношении директоров компаний в Армении Н.С., Чехии - Я.Д. и РФ - В.В., а также в отношении гражданина Армении, проживающего за рубежом и еще одного гражданина РФ.В отношении еще четырех лиц в качестве меры пресечения избран арест, по их части предварительное следствие продолжается.
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AM
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
армения, новости армения, банк, мошенничество, хищение, следственный комитет
армения, новости армения, банк, мошенничество, хищение, следственный комитет
В Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около $1,2 млн։ СК представил детали
18:19 08.08.2023 (обновлено: 18:43 08.08.2023) Предварительное следствие в отношении сотрудника компании завершено, дело направлено в суд.
ЕРЕВАН, 8 авг — Sputnik. В
Армении сотрудник банка обвиняется в хищении около 458 млн драмов (около $1,2 млн), сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Согласно материалам дела, начальник Управления внутреннего аудита одного из армянских банков, вступив в сговор с еще пятью гражданами, среди которых руководители компаний из РФ и Чехии, осуществлял противоправные действия. В частности, он фальсифицировал документы, согласно которым эти компании предоставляли банку ряд услуг. Преступная схема действовала с 2015 по 2018 годы.
Так, в компанию, которая зарегистрирована в РФ, было перечислено $420 тыс, в компанию в Чехии - $333 тыс, а в компанию, зарегистрированную в Армении, 93 млн 225 тыс 370 драмов (около $245 329). Часть средств в Чехии была обналичена.
Уголовное преследование было инициировано в отношении сотрудника банка К.Х. Он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблении служебными полномочиями или вытекающим из них влиянием в частном секторе, подделке документов, штампов, печатей, бланков или их изготовлении.
Подозреваемый выплатил залог в размере 6,1 млн драмов (около $16 тыс), на его имущество наложен запрет, дело по его части направлено в суд.
Уголовное преследование также инициировано в отношении директоров компаний в Армении Н.С., Чехии - Я.Д. и РФ - В.В., а также в отношении гражданина Армении, проживающего за рубежом и еще одного гражданина РФ.
В отношении еще четырех лиц в качестве меры пресечения избран арест, по их части предварительное следствие продолжается.
