В Армении застройщик не выплатил налогов на $1,2 млн — заведено дело

© Sputnik / Andranik GhazaryanСтроительство нового квартала в Ереване
Строительство нового квартала в Ереване - Sputnik Армения, 1920, 21.11.2023
Подписаться
Путем ложных данных и фиктивных сделок застройщик и бенефициар попытались уклониться от уплаты налогов.
ЕРЕВАН, 21 ноя — Sputnik. Комитет государственных доходов Армении возбудил уголовное производство против А.Х., занимающегося строительством и продажей жилых домов в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба КГД.
По материалам уголовного дела, застройщик и бенефициар Н.А. заключили сделку, а в документ внесли ложные данные о подоходном налоге и соцвыплатах Н.А. с последующей целью скрыть реальный оборот и недоплатить налоги.
Застройщик совершал сделки наличными и в валюте, что противоречит действующему законодательству страны, требующему осуществлять столь крупные сделки в драмах и безналичным способом.
Мошенники попались на одной из сделок по купле-продаже на сумму $200 тыс. Выйдя на след, оперативные службы смогли выявить еще несколько подобных махинаций. В итоге нашли невыплаченных налогов на 500 млн драмов или $1,2 млн. Упомянутые лица задержаны, ведется следствие.
Лента новостей
0