https://am.sputniknews.ru/20240715/zhitel-erevana-prodaval-narkotiki-i-otmyval-dengi-cherez-kriptu--sledkom-armenii-78350113.html
Житель Еревана продавал наркотики и отмывал деньги через "крипту" – Следком Армении
Житель Еревана продавал наркотики и отмывал деньги через "крипту" – Следком Армении
Sputnik Армения
По данным следственного органа, в Армении действовала преступная группировка. 15.07.2024, Sputnik Армения
2024-07-15T16:06+0400
2024-07-15T16:06+0400
2024-07-15T16:18+0400
армения
следственный комитет
криптовалюта
отмывание денег
общество
новости армения
https://cdn.am.sputniknews.ru/img/1070/85/10708579_0:64:2001:1189_1920x0_80_0_0_bbfb0128669240f0816d4578f890bf46.jpg
ЕРЕВАН, 15 июл – Sputnik. Обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег предъявлено 23-летнему жителю Еревана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. По данным ведомства, он действовал в составе преступной группировки. В 2020-2023 гг мужчина вместе с другими лицами приобретал наркотики и продавал через соцсеть Telegram. Выяснилось, что в 2021-2023 гг на криптокошелек 23-летнего мужчины было сделано 38 переводов на общую сумму $7629, а с марта по июль 2023 года на этот кошелек были перечислены дашкоины общей стоимостью $20 778. Эти средства были обналичены и переведены на разные электронные кошельки и банковские счета. Основная часть средств была перечислена на электронный кошелек 23-летнего мужчины. Предварительное следствие продолжается. Устанавливается личность других участников группировки.
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AM
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
армения, следственный комитет, криптовалюта, отмывание денег, общество, новости армения
армения, следственный комитет, криптовалюта, отмывание денег, общество, новости армения
Житель Еревана продавал наркотики и отмывал деньги через "крипту" – Следком Армении
16:06 15.07.2024 (обновлено: 16:18 15.07.2024) По данным следственного органа, в Армении действовала преступная группировка.
ЕРЕВАН, 15 июл – Sputnik. Обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег предъявлено 23-летнему жителю Еревана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, он действовал в составе преступной группировки. В 2020-2023 гг мужчина вместе с другими лицами приобретал наркотики и продавал через соцсеть Telegram.
Кроме того, он отмыл полученные незаконным путем 12,6 млн драмов ($32тыс.) и использовал в этих целях электронные кошельки. Средства были получены от покупателей наркотиков. В частности, они разработали схему, по которой покупатели наркотиков якобы приобретали криптовалюту, а после обналичивали средства.
Выяснилось, что в 2021-2023 гг на криптокошелек 23-летнего мужчины было сделано 38 переводов на общую сумму $7629, а с марта по июль 2023 года на этот кошелек были перечислены дашкоины общей стоимостью $20 778. Эти средства были обналичены и переведены на разные электронные кошельки и банковские счета. Основная часть средств была перечислена на электронный кошелек 23-летнего мужчины.
Предварительное следствие продолжается. Устанавливается личность других участников группировки.
