Возглавляемую украинцами преступную сеть раскрыли в Европе

© AP Photo / Emilio MorenattiПолцейские во Франции
Полцейские во Франции - Sputnik Армения, 1920, 27.01.2025
Подписаться
В составе сети были также граждане Армении, Азербайджана и Казахстана.
ЕРЕВАН, 27 янв — Sputnik. Правоохранительные органы ряда стран ЕС раскрыли и пресекли деятельность возглавляемой двумя братьями-украинцами преступной сети, которая злоупотребляла статусом временной защиты Евросоюза с целью перемещения по Европе крупных денежных средств, говорится в пресс-релизе Европола. Об этом сообщает РИА Новости.
Операция, длившаяся несколько месяцев, привела к аресту 23 подозреваемых во Франции, Испании и Словении, изъятию €35,7 млн, 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий.
По данным Европола, организованная преступная сеть, состоящая в основном из граждан Украины, но также и граждан Армении, Азербайджана и Казахстана, предоставляла услуги курьерской доставки наличных и подпольного банковского обслуживания другим преступным сетям. В составе группировки были и китайские граждане, которые предоставляли услуги по отмыванию денежных средств.
"Предполагается, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года", - отметил Европол.
Преступная сеть воспользовалась положением украинских беженцев, которые привезли с собой в Европу свои сбережения наличными, и исключениями, сделанными для перевода средств, чтобы перемещать крупные суммы денег. Декларируя денежные суммы как часть своего собственного имущества, преступники регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами.
После первых арестов курьеров группировка переориентировалась на криптовалютные переводы, что осложнило правоохранителям их отслеживание.
По первоначальным оценкам, с марта 2023 года по февраль 2024 года было переведено не менее €75 млн. В ходе рейдов, проведенных на Кипре, правоохранительные органы изъяли и заморозили около €26 млн только в криптовалюте.
В октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что порядка 4,5 млн украинцев пользуются статусом временной защиты в ЕС, их особый статус был продлен до марта 2026 года.
Лента новостей
0