https://am.sputniknews.ru/20250703/armeniya-prinyala-novye-trebovaniya-dlya-bankov-dlya-borby-s-otmyvaniem-deneg-90917905.html
Армения приняла новые требования к банкам для борьбы с отмыванием денег
Армения приняла новые требования к банкам для борьбы с отмыванием денег
Sputnik Армения
Не только банки, но и бухгалтерские конторы обязаны будут сообщать Центробанку о любых подозрительных клиентах. 03.07.2025, Sputnik Армения
2025-07-03T16:43+0400
2025-07-03T16:43+0400
2025-07-03T17:12+0400
армения
банки
экономика
новости армения
https://cdn.am.imgsputniknews.ru/img/07ea/0a/16/108409380_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_9231113c0e8ec513c56f9b4b4ce775f3.png
ЕРЕВАН, 3 июл – Sputnik. Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял поправки к закону "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Поправки содержат новые требования для банков и других финансовых организаций. Кроме того, в законе прописывается запрет на обслуживание сделок с каким-либо участием (прямым или опосредованным) организаций в Сводном перечне Совбеза ООН (с лицами и организациями, за которыми признана террористическая активность). Хачатрян уточнил, что де-факто банки и сейчас не разрешают таких сделок, но важно и де-юре зафиксировать это требование в законе, чтобы повысить доверие международной финансовой системы. По той же логике, в принятых поправках зафиксировано, что среди менеджмента и акционеров банков не могут фигурировать лица с судимостью за преднамеренное преступление. Все эти требования помогут повысить оценку Армении со стороны организации Совета Европы Moneyval (Комитет экспертов оп оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма). Комитет проводит страновые оценки раз в 8-10 лет, на основе соответствия стандартам международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), высокая оценка будет означать рост доверия среди зарубежных банков и инвесторов.
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AM
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
армения, банки, экономика, новости армения
армения, банки, экономика, новости армения
Армения приняла новые требования к банкам для борьбы с отмыванием денег
16:43 03.07.2025 (обновлено: 17:12 03.07.2025) Не только банки, но и бухгалтерские конторы обязаны будут сообщать Центробанку о любых подозрительных клиентах.
ЕРЕВАН, 3 июл – Sputnik. Парламент
Армении во втором и окончательном чтении принял поправки к закону "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Поправки содержат новые требования для банков и других финансовых организаций.
Как заявил, представляя законопроект, зампред Центробанка Ованес Хачатрян, расширятся возможности определения подозрительных сделок, которые банки обязаны отклонять. Отчет о любых подозрительных запросах на обслуживание сделки должны будут предоставлять Центробанку не только банки, но и бухгалтерские конторы.
Кроме того, в законе прописывается запрет на обслуживание сделок с каким-либо участием (прямым или опосредованным) организаций в Сводном перечне Совбеза ООН (с лицами и организациями, за которыми признана террористическая активность). Хачатрян уточнил, что де-факто банки и сейчас не разрешают таких сделок, но важно и де-юре зафиксировать это требование в законе, чтобы повысить доверие международной финансовой системы. По той же логике, в принятых поправках зафиксировано, что среди менеджмента и акционеров банков не могут фигурировать лица с судимостью за преднамеренное преступление.
Все эти требования помогут повысить оценку Армении со стороны организации Совета Европы Moneyval (Комитет экспертов оп оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма). Комитет проводит страновые оценки раз в 8-10 лет, на основе соответствия стандартам международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), высокая оценка будет означать рост доверия среди зарубежных банков и инвесторов.
