https://am.sputniknews.ru/20260706/sk-armenii-obvinil-gagika-tsarukyana-v-organizatsii-moshennichestva-na-milliony-dollarov-104282533.html
СК Армении обвинил Гагика Царукяна в организации мошенничества на миллионы долларов
СК Армении обвинил Гагика Царукяна в организации мошенничества на миллионы долларов
Sputnik Армения
По версии следствия, все началось под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном. 06.07.2026, Sputnik Армения
2026-07-06T21:07+0400
2026-07-06T21:07+0400
2026-07-06T21:39+0400
армения
новости армения
царукян
общество
https://cdn.am.sputniknews.ru/img/07ea/06/0c/103410969_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8e8645aac6ce748eee362e6a91a48766.jpg
ЕРЕВАН, 6 июл — Sputnik. Лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмену Гагику Царукяну предъявлены обвинения в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении, представив подробности уголовного дела.По версии следствия, в 2022-2024 годах преступная группа, действовавшая под руководством Царукяна, под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала ряд совместных юридических лиц с участием граждан Ирана.Как утверждают в СК, под предлогом организации логистических перевозок между двумя странами, участники группы злоупотребили доверием нескольких иранских предпринимателей. В результате были приобретены 52 транспортных средства, спецтехника, топливо и другие товары, которые впоследствии ввезли на территорию Армении.Затем участники схемы имитировали хозяйственную деятельность, изготовили подложные таможенные декларации и иные официальные документы, после чего похитили имущество общей стоимостью $21 млн 72 тыс. 827 долларов.Следствие также полагает, что впоследствии фигуранты предприняли меры по легализации имущества, полученного преступным путем. По версии СК, для этого были оформлены фиктивные документы на импорт товаров, часть имущества реализована по подложным документам, а полученные средства интегрированы в легальный финансовый оборот с целью сокрытия их происхождения.По версии следствия, Царукян, являясь владельцем зарегистрированной в Армении компании, вступил в предварительный преступный сговор с Р. К., занимавшимся импортом и реализацией топлива.Следствие считает, что они организовали мошенническое хищение $934 тыс. 465 долларов у гражданина Ирана Й. И. в рамках сделки по поставке топлива. Как утверждается, впоследствии эти средства были включены в оборот принадлежащей Царукяну компании с целью сокрытия их преступного происхождения.Царукяну предъявлены обвинения по двум эпизодам организации мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам организации легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере. Одному из предполагаемых участников группы инкриминируются два эпизода мошенничества и два эпизода легализации (отмывания) денежных средств, другому — по одному эпизоду мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере.Все ходатайства следствия были удовлетворены прокурором.В рамках расследования проведены обыски более чем по 70 адресам. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе транспортные средства, которые, по версии следствия, являются похищенным имуществом.
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AM
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Армения
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
армения, новости армения, царукян, общество
армения, новости армения, царукян, общество
СК Армении обвинил Гагика Царукяна в организации мошенничества на миллионы долларов
21:07 06.07.2026 (обновлено: 21:39 06.07.2026) По версии следствия, все началось под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном.
ЕРЕВАН, 6 июл — Sputnik. Лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмену Гагику Царукяну предъявлены обвинения в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении, представив подробности уголовного дела.
По версии следствия, в 2022-2024 годах преступная группа, действовавшая под руководством Царукяна, под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала ряд совместных юридических лиц с участием граждан Ирана.
Как утверждают в СК, под предлогом организации логистических перевозок между двумя странами, участники группы злоупотребили доверием нескольких иранских предпринимателей. В результате были приобретены 52 транспортных средства, спецтехника, топливо и другие товары, которые впоследствии ввезли на территорию Армении.
Затем участники схемы имитировали хозяйственную деятельность, изготовили подложные таможенные декларации и иные официальные документы, после чего похитили имущество общей стоимостью $21 млн 72 тыс. 827 долларов.
Следствие также полагает, что впоследствии фигуранты предприняли меры по легализации имущества, полученного преступным путем. По версии СК, для этого были оформлены фиктивные документы на импорт товаров, часть имущества реализована по подложным документам, а полученные средства интегрированы в легальный финансовый оборот с целью сокрытия их происхождения.
По версии следствия, Царукян, являясь владельцем зарегистрированной в Армении компании, вступил в предварительный преступный сговор с Р. К., занимавшимся импортом и реализацией топлива.
Следствие считает, что они организовали мошенническое хищение $934 тыс. 465 долларов у гражданина Ирана Й. И. в рамках сделки по поставке топлива. Как утверждается, впоследствии эти средства были включены в оборот принадлежащей Царукяну компании с целью сокрытия их преступного происхождения.
Царукяну предъявлены обвинения по двум эпизодам организации мошенничества в особо крупном размере и двум эпизодам организации легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере. Одному из предполагаемых участников группы инкриминируются два эпизода мошенничества и два эпизода легализации (отмывания) денежных средств, другому — по одному эпизоду мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере.
Все ходатайства следствия были удовлетворены прокурором.
В рамках расследования проведены обыски более чем по 70 адресам. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе транспортные средства, которые, по версии следствия, являются похищенным имуществом.
